公告日期：2018-05-19

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2018-014号



上海置信电气股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日



(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心



A2-310



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 13



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 737,713,592



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.3969



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长宋云翔先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事潘斌先生因工作原因未能出席本



次股东大会；



2、公司在任监事5人，出席5人；



3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 737,400,823 99.9576 312,769 0.0424 0 0.0000



2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 737,400,823 99.9576 312,769 0.0424 0 0.0000



3、议案名称：公司2017年度财务决算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 737,400,823 99.9576 312,769 0.0424 0 0.0000



4、议案名称：公司2018年度财务预算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 737,400,823 99.9576 312,769 0.042……
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