公告日期:2018-05-19
证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编号:临2018-015号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2018年5月10日发出会议通知,会议于2018年5月18日在南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310召开,会议应出席董事11名,实际出席董事10名,独立董事潘斌先生因工作原因不能亲自出席会议,委托独立董事赵春光先生代为投票表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长宋云翔先生主持,经审议,本次会议通过如下决议:
一、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》(表决结果为11票同意,
0 票反对,0 票弃权)。
根据《公司章程》的规定,经征询各有关方面意见,公司董事会选举杨骥珉先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
杨骥珉先生简历详见公司第六届董事会第十九次会议决议公告。
二、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》(表决结果为11票同意,0 票反对,0 票弃权)。
为保障公司董事会专门委员会的正常运行,董事会补选杨骥珉先生为战略委员会委员,任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
本次补选后,第六届董事会战略委员会任职情况如下:
召集人为宋云翔先生,委员为宋云翔先生、杨骥珉先生、蔡炜先生、赵仰东先生、夏清先生、王遥女士。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2018年5月18日
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