公告日期：2020-02-28

附件

方大炭素新材料科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料
2020年3月5日

2020年第二次临时股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年3月5日的交易时间段，即9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年3月5日9：15—15：00。

一、现场会议时间：2020年3月5日上午10：00。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

（一）介绍议案

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更部分募集资金投资项目用 √

于收购考伯斯部分股权的议案


2 关于申请办理综合授信业务的议案 √

（二）股东对议案进行审议并投票；

（三）宣布投票结果；

（四）宣读大会决议；

（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；

（六）签署会议决议和会议记录；

（七）会议主持人宣布会议结束。

2020 年第二次临时股东大会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目

用于收购考伯斯部分股权的议案
各位股东：

为实现向上游产业链延伸，增强方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）在软沥青材料领域的技术实力，保障主导产品优质原材料的稳定供应，公司经审慎研究，拟使用募集资金34,500万元人民币收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司（以下简称考伯斯或标的公司）部分股权。相关情况如下：

一、本次变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1733号）核准，公司于2013年6月以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，募集资金总额1,822,399,641.00元人民币，扣除发行费用26,384,267.00元人民币，募集资金净额为1,796,015,374.00元人民币。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行
了验证，并出具了编号为国浩验字〔2013〕702A0001号的验资报告。

根据公司非公开发行股票方案，募集资金投向为“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”和“10万吨/年油系针状焦工程项目”，具体如下：

单位：万元人民币

序 实际募集资
项目 项目总投资 拟计划募集资金

号 金

3万吨/年特种石墨

1 210,191.17 179,621.17 119,560.03
制造与加工项目

10万吨/年油系针

2 101,980.00 101,980.00 60,041.51
状焦工程

合计 312,171.17 281,601.17 179,601.54

（二）前次募集资金投资项目变更情况

“10万吨/年油系针状焦工程项目”由于市场环境发生了重大变化，经公司2016年6月召开的第六届董事会第十四次临时会议及2016年7月召开的2016年第二次临时股东大会审议，同意终止该项目，公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。详见公司于2016年6月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《方大……
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