公告日期:2017-10-20
证券简称:方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2017—114
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因工作需要,经方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称 “公司”)
总经理提名,公司董事会提名委员会进行任职资格审查后,公司于2017年10月19日召开第六届董事会第四十一次临时会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任李晶女士为公司副总经理(简历附后)。
公司独立董事发表了意见认为:本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;李晶女士符合担任副总经理的任职条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李晶女士为公司副总经理。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2017年10月20日
附:李晶女士简历:
李晶,女,1972年12月出生,本科学历。历任抚顺炭素有限责任公司国贸
部副总经理;合肥炭素有限责任公司国贸部总经理;北京方大炭素科技有限公司副总经理、总经理;2015年4月1日至2017年7月30日期间任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理;2011年2月始任方大炭素新材料科技股份有限公司进出口公司总经理职务。
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