公告日期：2018-04-25

证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临2018-036



海航基础设施投资集团股份有限公司



关于重大资产重组延期复牌暨进展情况的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东海航基础控股集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600515，股票简称：海航基础）已于2018年1月23日起停牌，并于2018年2月6日起进入重大资产重组停牌程序，预计公司股票自2018年1月23日起连续停牌不超过1个月。停牌期间，公司发布了相关进展公告，具体情况详见公司分别于2018年1月23日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-002）、于2018年1月30日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2018-004）、于2018年2月6日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-005）、于2018年2月8日披露的《关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-010）及于2018年2月13日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-011）。



停牌期满1个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于2018年2月23



日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-013），预计公



司股票自2018年2月23日起继续停牌不超过1个月，并于2018年3月2日披



露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-015）、于2018年3月



9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-018）及于2018



年3月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-022）。



停牌期满2个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于2018年3月23



日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2018-025），预计



公司股票自2018年3月23日起继续停牌不超过1个月，并于2018年3月30



日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-026），于 4月4



日披露了《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2018-028），于



2018年4月14日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-031）、



于 2018年 4月 21 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临



2018-033）。



公司原预计自首次停牌之日起累计不超过3个月的时间内，即2018年4月



23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司



重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。根据重大资产重组进展情况，公司预计无法在上述期限内披露重组预案。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司分别于2018年4月4日及2018年4月24日召开了第八届董事会第十九次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组延期复牌事项，现经上海证券交易所批准，公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过5个月，即预计复牌时间不晚于2018年6月23日。一、本次筹划的重大资产重组基本情况



本次重大资产重组涉及关联方香港国际建设投资管理集团有限公司（以下简称“香港国际建投”，证券代码：00687.HK）不超过74.66%的股权和Dufry AG（证券代码：DUFN）不超过20.92%的股权，以及非关联方控制的天津住宅建设发展集团有限公司（以下简称“天津住宅集团”）不超过65%的股权、海南铁路有限公司（以下简称“海南铁路”）不超过40%的股权，对公司拓展双港一路项目，打造全球领先的基础设施运营管理及建设投资商具有重大战略意义。



（一）标的资产基本情况



1、关联方股权



（1）香港国际建投不超过74.66%的股权。香港国际建投在香港主要业务包



括从事物业发展、地基打桩及地盘勘查、物业投资与管理以及资产管理。香港国际建投控股股东为HNAFinanceICo.,Ltd.，其间接控股股东为海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）。香港国际建投相关股权的交易对方初步确认为同属海航集团控制下的关联方海航投资控股有限公司。双方已签署相关框架协议。公司如涉及需向香港证监会申请全面要约收……
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