公告日期：2018-02-06

证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临2018-007



海航基础设施投资集团股份有限公司



关于修订公司章程部分条款的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



为了进一步规范公司治理，切实保护中小投资者权益，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：



一、原章程第七十八条：



股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。



公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。



董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。



修订为：



股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。



股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。



公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。



董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。



二、原章程第八十二条：



董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。



股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。



前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。



修订为：



董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。



股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。



前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。



为充分反映中小股东的意见，当公司控股股东控股比例达30%以上时，公司



董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事）的选举实行累积投票制，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。



以上条款变更后的最终表述以政府管理部门最后核准的内容为准。



本次修订公司章程事项尚需获得公司股东大会的批准，敬请投资者注意风险。



特此公告



海航基础设施投资集团股份有限公司董事会



2018年2月6日




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