公告日期：2017-09-20

证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2017-097



海南海航基础设施投资集团股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年9月19日



(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议



室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 5



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,624,622



,510



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 67.1672



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；



2、会议召集人：海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；



3、会议主持人：黄秋董事长；



4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等



法律、法规和规范性文件的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席3人，董事曾标志、梁军、范宁、尚多旭，独立董事



胡东山、耿文秀因公未能出席；



2、公司在任监事5人，出席1人，监事长黄翔，监事李润江、田清泉、陈树因



公未能出席；



3、骞军法董事会秘书兼副总裁出席会议；亚志慧副总裁（风控总监）列席会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司符合面向合格投资者



公开发行公司债券条件的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 2,624,615,510 99.9997 7,000 0.0003 0 0



2、议案名称：关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司面向合格投资者公开



发行公司债券的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 2,624,615,510 99.9997 7,000 0.0003 0 0



3、议案名称：关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司开展资产支持专项计



划的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



……
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