公告日期：2024-04-11

证券代码：600513 证券 简称：联环药业 公告编号：2024-0 31
江苏联环药业股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况及

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●本事项经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

●该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、 公平
的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议

公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司及子公司与非同一
控制下关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案》、《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第九届董 事会第一次临时会议审议表决。

2、董事会会议审议和表决情况

2024 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司
及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常

关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联

交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票

上市规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联

董事一致通过了该议案。

3、股东大会关联股东回避表决

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东江苏联环药

业集团有限公司、国药集团药业股份有限公司将对《关于公司及子公司与非同一控

制下关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

回避表决，关联股东江苏联环药业集团有限公司将对《关于公司及子公司与同一控

制下关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、公司及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易预计和实际发

生情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易 关联交易 2023 年度 2023 年度 本次预计金额与上
类别 关联人 内容 预计金额 实际发生 年实际发生金额差
金额 异较大的原因

向关联方 国药控股扬州有限公司 购入原辅料、药品等 50.00 41.69

购买原材

料、商品 小计 50. 00 41.69

向关联方 国药控股扬州有限公司 销售药品、材料等 4500.00 4362.01

销售产品 小计 450 0.00 4362.01

合计 455 0.00 4403.70

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