公告日期：2024-03-06

江苏联环药业股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定,江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责,现对 2023 年度履职情况汇报如下:

一、 审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有
专业会计资格的独立董事张斌先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

1、2023 年 1 月 7 日，审计委员会召开了 2023 年第一次会议，在年审会计
师进场前审阅了公司编制的 2022 年度财务会计报表，同意将该报表提交天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、2023 年 2 月 28 日，审计委员会召开了 2023 年第二次会议，会议听取了
年审会计师关于年报审计期间的相关事项及初步审计结果，审阅了公司经年审会计师出具初步审计意见的 2022 年年度财务报表。

3、2023 年 3 月 1 日，审计委员会召开了 2023 年第三次会议，会议审议了
《公司 2022 年度审计报告》、《公司内部控制评价报告》、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构、关于公司 2023 年度关联交易预计等事项。

4、2023 年 4 月 27 日，审计委员会召开了 2023 年第四次会议，会议审议了
《公司 2023 年第一季度财务报表》，同意将该报表提交公司董事会审议。

5、2023 年 8 月 22 日，审计委员会召开了 2023 年第五次会议，会议审议了
公司 2023 年半年度财务报告，审计委员会认为，公司 2023 年半年度财务报告真实、准确的反应了公司 2023 年上半年经营成果及期末财务状况，符合相关法规及公司章程的规定。

6、2023 年 10 月 27 日，审计委员会召开了 2023 年第六次会议，会议审议
了公司 2023 年第三季度财务报告，审计委员会认为，公司 2023 年第三季度财务报告真实、准确的反应了公司 2023 年第三季度经营成果及期末财务状况，符合相关法规及公司章程的规定。

三、 审计委员会相关工作履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2022 年年度报告和内部控制的审计工作。

1、 监督及评估财务报告审计工作

(1)在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。

(2) 在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交
流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会于 2023 年 1 月 18 日、2
月 14 日、2 月 24 日三次向年审会计师事务所发函，了解审计中存在的问题，敦
促其按质按时完成年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。

(3) 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年年度审计报告初步审
计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2022 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。

(4) 董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。


2、向董事会提出续聘公司财务及内部控制审计机构的建议

审计委员会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度财务、内控审计工作中，恪尽职守，勤勉尽责，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，建议公司续聘其为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，并提交公司董事会及股东大会审议。

3、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审……
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