公告日期：2024-03-06

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-010
江苏联环药业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人
员。公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 4 日在公司本部会议室召开，
会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事举手表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要

公司 2023 年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会事前认可。


具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业 2023 年年度
报告》、《联环药业 2023 年年度报告摘要》。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

《公司 2023 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会事前认可。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业 2023 年度内
部控制评价报告》。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配议案》

公司拟以 2023 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利 1.50 元(含税)，共计派发 42,818,440.50 元（含税），剩余
的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2023 年度利润分配方案的公告》公告编号 2024-013。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》

公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常
关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》公告编号 2024-012。

（表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏春来、吴文格、
钱振华、潘和平回避表决）

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、公司《2023
年度管理层及相关领导薪酬考核办法》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2023 年度董事薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员工作细则》、公司《2023 年度管理层及相关领导薪酬……
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