公告日期：2018-04-21

腾达建设集团股份有限公司



2017 年年度股东大会



会议资料



腾达建设集团股份有限公司董事会



二一八年五月二日



腾达建设集团股份有限公司



2017年年度股东大会议程



会议召开时间：2018年5月2日（星期三） 下午2：00



会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室



主持人：叶林富董事长



议程：



一、 审议《2017年度董事会工作报告》



二、 听取独立董事2017年度述职报告



三、 审议《2017年度监事会工作报告》



四、 审议《2017年度财务决算报告》



五、 审议《2017年度利润分配预案》



六、 审议《关于董事、监事、高级管理人员2018年度报酬和激励考核的议案》



七、 审议《关于续聘审计机构的议案》



八、 审议《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》



九、 股东或股东代表发言、质询



十、 公司董事及高管解答股东提问



十一、 股东现场投票表决



十二、 宣布现场表决结果



十三、 宣布现场会议闭幕



腾达建设集团股份有限公司



2017年年度股东大会现场投票表决办法



一、 各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。



二、 每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果



按股份数判定票数。



三、 大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计



票并当场宣布表决结果。



四、 表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“”



表示；“弃权”用“”表示；不填作弃权处理。



五、 不使用本次大会统一发放的表决票，夹写规定外文字或填写模糊无法辨认



者，视为无效票，作弃权处理。



六、 在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。



七、 本次股东大会审议的七项议案均以普通表决的方式通过，即由出席大会的



股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。



腾达建设集团股份有限公司董事会



2018年5月2日



议案一：



2017年度董事会工作报告



各位股东：



2017年是建筑业持续深化改革发展的重要一年，对于公司也是积极探索的重要一年。报告期内，公司上下同心协力、奋发努力，推动主营业务稳步发展，基本完成年初制订的各项工作任务。现将报告期内公司董事会工作情况和主要经营情况汇报如下：



一、2017年度董事会日常工作情况



2017年度，公司共召开了11次董事会、2次股东大会，以及6次审计委员会、3次战略发展委员会、1次薪酬与考核委员会等董事会下设各专业委员会会议，分别对公司2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告、财务预算、考核方案、利润分配、对外投资、关联交易、内部控制、募集资金管理等重要事项进行了讨论和决策。公司董事按时参加各次董事会会议，并认真执行股东大会通过的各项决议，忠实于公司与股东，勤勉尽责，审慎决策，积极维护了公司及股东的利益。



2017年度，董事会严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度，履行上市公司信息披露义务，在指定媒体和交易所网站上发布公告共计63份，准确、及时、规范地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的重要信息。同时，通过董事会常设机构董事会办公室作为董事会与投资者交流的窗口部门，持续加强投资者关系维护与管理工作，通过接待机构现场调研，电话调研、交易所E互动平台等多种渠道，保持与中小股东及机构投资者的交流渠道畅通，维护信息披露的公平公正，树立了公司良好的资本市场形象。



二、2017年度主要经营情况



报告期内，公司实现营业收入3,589,647,……
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