公告日期：2024-11-30

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-040
国药集团药业股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公
司”）第八届监事会第十六次会议通知及资料于 2024 年 11 月 22
日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以
现场和通讯方式在北京召开，会议由监事会主席主持,公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于修订<公司章程>部分条款的公告》《国药集团药业股份有限公司章程》。


该议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于提名监事候选人的议案

2.1 关于提名卢海青女士为监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 关于提名选举徐定立先生为监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于监事辞任及选举监事的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司监事会
2024 年 11 月 30 日

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