公告日期：2024-06-29

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-022
国药集团药业股份有限公司

关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

该议案尚需提交股东大会审议。

公司预计增加的 2024 年度日常关联交易为日常经营需
要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2024 年第一次专门会议、第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《国药股份2023年日常交易情况和预计2024年日常关联交易的议案》，对公司 2024 年所涉日常关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并将预测日常关联交

易相关内容进行了单独公告。（公告内容详见 2024 年 3 月 21 日
刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公司关于2023 年日常关联交易情况和预计 2024 年日常关联交易的公告》【临 2024-006】）。

公司于 2024 年 6 月 27 日召开了独立董事 2024 年第二次专
门会议审议通过《国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，认为公司本次计划增加 2024 年日常关联交易预计额度的事项符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次计划增加 2024 年日常关联交易预计额度的事项，并将议案提交董事会审议，同时要求公司关联董事回避对该议案的表决。
公司于 2024年6月28日召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事已对该议案回避表决。

本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2024 年新增日常关联交易预计金额和类别

本次增加 2024 年日常关联交易的预计额度情况见下表所示：
单位：万元

本次预计新增 现2024年度预 占同类 增加预计金额
关联交易类别 关联人 金额 计额度 业务比 的原因

例（％）

向关联人购买 中国医药集团内其他 47,603.40 104,537.43 1.76

产品、商品 关联方

业务需求增加

上海复星医药（集团） 所致

向关联人购买 股份有限公司内关联 39,112.11 39,112.11 0.66

产品、商品 方

向关联人购买 小计 86,715.51 143,649.54 2.42

产品、商品

向关联人销售 上海复星医药（集团） 业务需求增加
产品、商品 股份有限公司内关联 735.85 735.85 0.01 所致

方

向关联人销售 小计 735.85 735.85 ……
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