公告日期：2019-01-15

新疆天富能源股份有限公司



第六届董事会第十二次会议决议公告



特别提示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2019年1月7日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2019年1月14日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。



经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：



1、关于公司会计估计变更的议案；



同意公司对现行会计估计进行变更，具体变更内容如下：



变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收账款按组合，采用余额百分比法计提坏账准备。



变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，未发现减值迹象的，不计提坏账准备。

本次会计估计变更的执行时间为从公司前次定期报告披露后的第一个会计期间开始，即自2018年10月1日起执行。



上述会计政策变更对报告期财务报表的主要影响如下：



会计估计变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额



合并资产负债表：无影响；



合并利润表：无影响；



纳入合并会计报表范围的内母公司资产负债表：

部关联企业间发生的应收款期末其他应收款增加103,325,277.94元；

项由余额百分比法计提坏账期末递延所得税资产减少15,498,791.69元；

准备变更为，单独进行减值期末未分配利润增加87,826,486.25元；

测试，未发现减值迹象的，母公司利润表：

不计提坏账准备。采用未来本期资产减值损失减少103,325,277.94元；



适用法。 本期营业利润增加103,325,277.94元；



本期所得税费用增加15,498,791.69元；



本期净利润增加87,826,486.25元。



以上数据未经审计；本次会计估计变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，其他科目未产生影响。



根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。



公司独立董事认为：公司是根据实际情况对公司会计估计进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计估计后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计估计的变更。





详细请见公司《关于会计估计变更的公告》（2019-临007）。



同意11票，反对0票，弃权0票。



2、关于公司拟终止转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案；

同意公司终止向新疆天富集团有限责任公司转让新疆立业天富能源有限公司股权。



公司独立董事认为：公司终止向控股股东新疆天富集团有限责任公司转让公司持有的新疆立业天富能源有限公司39.39%的股权，是由于转让过程中各方无法达成一致意见，致使转让进展缓慢，至今尚未完成。公司将通过清算注销方式回收投资款项，保障了公司的权益，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形，故同意上述事项。



详细请见公司《关联交易进展公告》（2019-临008）。



此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、陈军民、程伟东回避了表决。



同意7票，反对0票，弃权0票。



3、关于公司拟注销新疆立业天富能源有限公司的议案；



同意公司注销新疆立业天富能源有限公司。



鉴于新疆立业天富能源有限公司长期未开展经营活动，公司将对新疆立业天富能源有限公司进行注销清算，回收投资款项。



详细请见公司《关联交易进展公告》（2019-临008）。



同意11票，反对0……
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