公告日期：2018-02-07

新疆天富能源股份有限公司



章 程



2018年2月



(本章程经公司2018年第一次临时股东大会审议通过)



目录



第一章 总则......2



第二章 经营宗旨和范围......3



第三章 股份......3



第一节 股份发行...... 3



第二节 股份增减和回购...... 4



第三节 股份转让...... 5



第四章 党组织......6



第五章 股东和股东大会......7



第一节 股东...... 7



第二节 股东大会的一般规定......9



第三节 股东大会的召集...... 11



第四节 股东大会的提案与通知......12



第五节 股东大会的召开...... 14



第六节 股东大会的表决和决议......16



第六章 董事会......20



第一节 董事...... 20



第二节 董事会...... 22



第七章 总经理及其他高级管理人员 ......26



第八章 监事会......27



第一节 监事...... 27



第二节 监事会...... 28



第九章 财务会计制度、利润分配和审计......29



第一节 财务会计制度...... 29



第二节 内部审计...... 32



第三节 会计师事务所的聘任......32



第十章 通知和公告......32



第一节 通知...... 32



第二节 公告...... 33



第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......33



第一节 合并、分立、增资和减资......33



第二节 解散和清算...... 34



第十二章 修改章程......36



第十三章 附则......36



新疆天富能源股份有限公司章程



第一章 总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下



简称“公司”）。



公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函（1999）104 号文批准，以发起方



式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：6500001000629。



第三条 公司于2001年11月22日经中国证监会[2001]100号文批准，首次向



中国境内社会公众发行人民币普通股6000万股，于2002年2月28日在上海证券交易所上市。



第四条 公司名称：新疆天富能源股份有限公司



英文名称：XINJIANG TIANFU ENERGY CO.，LTD.



第五条 公司住所：新疆石河子市北一东路2号



邮政编码：832000



第六条 公司注册资本为人民币1,151,415,017.00元。



公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。



第七条 公司为永久存续的股份有限公司。



第八条 董事长为公司的法定代表人。



第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、



股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十一条 本……
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