公告日期：2017-11-11

证券代码： 600509 证券简称：天富能源 公告编号： 2017-临 117

新疆天富能源股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

重要内容提示：

1、发行数量和价格

股票种类： 人民币普通股（ A 股）

发行股票数量： 245,718,431 股

发行股票价格： 6.89 元/股

2、发行对象、认购数量及限售期

序号 认购对象名称 认购数量（股） 认购金额（万元） 限售期（月）

1 天富智盛 122,351,233 84,300 36

2 信时投资 14,513,788 10,000 36

3 石河子城投 43,541,364 30,000 36

4

金 石 期 货 （ 设 立

“金 石 新 招 3

号” ）

43,541,364 30,000 36

5 现代农业投资 14,513,788 10,000 36

6 天信投资 7,256,894 5,000 36

合计 245,718,431 169,300.00

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、预计上市时间

新疆天富能源股份有限公司（下称“ 天富能源” 、 “ 公司” ） 本

次发行新增股份已于 2017 年 11 月 9 日在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为

有限售条件流通股，限售期为 36 个月，将于限售期届满后的次一交

易日起在上海证券交易所上市交易。

4、资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

一、 本次发行基本情况

（一） 本次发行履行的相关程序

1、 董事会审议情况

2016 年 11 月 28 日， 公司召开第五届董事会第二十五次会议审

议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非

公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

等与本次发行有关的议案。

2017 年 3 月 1 日， 公司董事会第五届第二十九次会议审议通过

了《关于公司与部分认购对象签署附条件生效的<股份认购合同>之补

充合同的议案》，同意公司根据证监会关于本次非公开发行项目反馈

意见并结合公司实际情况分别与金石期货、信时投资签署了《股份认

购合同之补充合同》。

2017 年 5 月 22 日， 公司董事会第五届第三十二次会议审议了前

次募集资金截至 2016 年 12 月 31 日的使用情况，通过了《关于前次

募集资金使用情况报告的议案》。

2017 年 7 月 12 日， 公司董事会第五届第三十四次会议审议通过

了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》、《关于<新疆天富能

源股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿） >的议案》等有关议

案。

2017 年 7 月 28 日， 公司董事会披露了因实施 2016 年年度利润

分配方案后调整本次非公开发行股票价格和发行数量的公告。

2、 兵团国资委审议情况

2016 年 12 月 2 日， 公司收到新疆生产建设兵团国有资产监督管

理委员会（下称“ 兵团国资委” ） 核发的“ 兵国资发[2016]236 号”

《关于新疆天富能源股份有限公司非公开发行股份的批复》，兵团国资

委同意本次非公开发行股票方案。

2017 年 7 月 25 日， 公司收到兵团国资委核发的“兵国资发

[2017]98 号” 《关于新疆天富能源股份有限公司调整非公开发行股

票方案的批复》，同意公司调整非公开发行股票方案。

3、 股东大会审议情况

2016 年 12 月 14 日， 公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过

了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开

发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等

与本次发行有关的议案。

2017 年 7 月 28 日， 公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过

了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》、《关于<新疆天富

能源股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿） >的议案》等有关

议案。

4、 监管部门审核情况

本次发行于 2017 年 8 月 15 日经中国证监会发行审核委员会审

核通过，公司于 2017 年 10 月 10 日领取了《关于核准新疆天富能源

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1754 号）。

（ 二） 本次发行情况

1、 股票种类： 人民币普通股（ A 股）

2、股票面值：人民币 1 元

3、发行数量： 245,718,431 股

4、发行价格：……
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