公告日期：2024-04-27

新疆天富能源股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

2024 年 4 月


会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：

现场会议召开时间为：2024年5月8日11点00分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：

（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50）

（二）主持人宣布现场会议开始

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

（四）宣读会议须知

（五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票

（六）对下列议案进行审议和投票表决：

序号 提议内容 是否为特别
决议事项

1 关于公司2024年度经营计划的议案 否

2 关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案 否

3 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 否

4 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 否

5 关于公司2023年度财务决算报告的议案 否

6 关于公司2023年度利润分配预案的议案 是

7 关于公司支付2023年审计费用的议案 否

8 关于公司聘请2024年度审计机构的议案 否

9 关于公司股东分红回报规划（2024-2026年）的议案 否

10.00 关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 否

10.01 关于公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供


担保的议案

关于公司为天富集团在中信信托办理不超过3亿元融资借款

10.02 提供担保的议案

关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署《高压供

11 否
用电合同》暨关联交易的议案

12.00 关于选举董事的议案 否

12.01 董事候选人：刘伟
12.02 董事候选人：张高峰
12.03 董事候选人：张廷君
12.04 董事候选人：孔伟
12.05 董事候选人：代国栋
12.06 董事候选人：杨宝起

13.00 关于选举独立董事的议案 否

13.01 独立董事候选人：易茜
13.02 独立董事候选人：米文莉
13.03 独立董事候选人：石安琴

14.00 关于选举监事的议案 否

14.01 监事候选人：张钧
14.02 监事候选人：丁小辉

（七）股东发言

（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）
（九）监票人代表宣读表决结果

（十）宣读股东大会决议

（十一）律师出具见证意见

（十二）签署股东大会决议和会议记录

（十三）会议结束


会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（……
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