公告日期：2018-09-22

方大特钢科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会会议文件


















2018年9月27日




方大特钢科技股份有限公司

（2018年第五次临时股东大会文件）

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

（一）审议《关于修订<方大特钢股东大会议事规则>的议案》
（二）审议《关于修订<方大特钢董事会议事规则>的议案》

（三）审议《关于修订<方大特钢监事会议事规则>的议案》

（四）审议《关于修订<方大特钢关联交易管理制度>的议案》
（五）审议《关于修订<方大特钢对外担保管理规定>的议案》
（六）审议《关于选举董事的议案》

三、会议表决

2018年第五次临时股东大会表决票




方大特钢科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会会议议程

一、会议安排

（一）会议时间：2018年9月27日（星期四）9:00

（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：董事长谢飞鸣

二、会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况

（二）会议主持人宣布会议开始

（三）宣读议案

（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问

（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票
（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证

（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议




方大特钢科技股份有限公司

关于修订《方大特钢股东大会议事规则》
的议案

各位股东：

公司拟对《方大特钢科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢科技股份有限公司股东大会议事规则》。

请各位股东予以审议。

2018年9月27日



方大特钢科技股份有限公司

关于修订《方大特钢董事会议事规则》
的议案

各位股东：

公司拟对《方大特钢科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢科技股份有限公司董事会议事规则》。

请各位股东予以审议。

2018年9月27日



方大特钢科技股份有限公司

关于修订《方大特钢监事会议事规则》
的议案

各位股东：

公司拟对《方大特钢科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢科技股份有限公司监事会议事规则》。

请各位股东予以审议。

2018年9月27日



方大特钢科技股份有限公司

关于修订《方大特钢关联交易管理制度》的
议案

各位股东……
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