公告日期：2023-07-01

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－019
华丽家族股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十五次会议于2023年6月30日就2022年年报相关议案重新提交股东大会审议的事项，通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年6月27日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 7 月 17 日在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室召开
2023 年第一次临时股东大会。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二三年七月一日

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