公告日期：2024-03-27

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-007

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议于 2024 年 3 月 25 日上午在
合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事鲁炜先生以通讯方式参加。公司全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《2023 年度公司财务决算及 2024 年度财务预算报告》。


本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公
司报表期末可供分配利润为人民币 150,629.85 万元。

根据相关规定和公司自身情况，公司 2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金 2.6 元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本为 1,716,533,938 股，以此为基数计算本次分配利润共计
44,629.88 万元。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于 2023 年度利润分配方案的公告》（编号：2024-009）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《2023 年度社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》，
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（八）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见《安徽建工关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2024-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（九）审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。


本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十一）审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.……
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