公告日期：2024-03-27

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-013
安徽建工集团股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易尚须提交公司股东大会审议

本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

安徽建工集团股份有限公司公司（以下简称“公司”）2024 年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品、保理融资、票据贴现、设备租赁等日常性关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 24 日，独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于预计
2024 年度日常关联交易的议案》。本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，执行价格公允原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第八届董事会第四十次会议审议。

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计
2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同日，公司召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联监事龚志酬先生、徐文联先生和陈小群女士回避了表决，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年度，公司预计与建工控股所属子公司之间发生日常关联交易总额为 158.05

亿元，超过 3,000 万元并且超过公司 2023 年度经审计合并会计报表净资产的 5%，因此
本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。关联股东建工控股将回避该议案的表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 2023年（前次） 2023年（前 预计金额与实际发
类别 关联人 交易内容 预计金额 次）实际发 生金额差异较大的
生金额 原因

安徽省第一建筑 26,000.00 14,639.43 订单减少

工程有限公司

安徽建工第二建 27,000.00 1,140.05 订单减少

设集团有限公司

安徽二建天逸建

设工程有限责任 2,000.00 468.75 --

向关联人 公司 销售建筑

销售产 安徽二建浩方建 材料 2,000.00 492.52 --

品、商品 筑工程有限公司

安徽建工汉城建 500.00 78.52 --

设投资有限公司

安徽二建天诺建

设工程有限责任 500.00 3.6 --

公司

小计 58,000.00 16,822.87 --

安徽省第一建筑 2,200.00 2,073.18 --

工程有限公司 工程、劳务

向关联人 安徽建工第二建……
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