公告日期：2023-12-07

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2023-078

安徽建工集团股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023 年 12 月 22 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 10 点 00 分

召开地点：合肥市安建国际大厦公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日

至 2023 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于符合公开发行公司债券条件的议案 √

2 关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案 √

3.00 关于公开发行公司债券的议案 √

3.01 发行规模 √

3.02 发行方式 √

3.03 期限及品种 √

3.04 票面金额、发行价格和票面利率 √

3.05 募集资金用途 √

3.06 担保安排 √

3.07 发行对象 √

3.08 上市安排 √

3.09 决议有效期 √

4.00 关于公开发行可续期公司债券的议案 √

4.01 发行规模 √

4.02 发行方式 √

4.03 期限及品种 √

4.04 发行对象及向股东配售安排 √

4.05 票面金额、发行价格 √

4.……
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