公告日期:2018-12-06
证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2018—022
航天晨光股份有限公司
六届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届九次董事会以通讯表决方式召开,公司于2018年11月29日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2018年12月5日15时。会议应参加董事9名,实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据上级主管单位的相关要求,结合公司实际工作需要,拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
(二)审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议案》
根据上市公司相关监管要求,结合公司实际工作需要,公司制定了《航天晨光股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》,修订了《航天晨光股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》以及《航天晨光股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。
(三)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
由于公司部分事项需要提交股东大会审议,因此董事会提请召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2018年12月6日
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