公告日期：2024-04-30

航天晨光股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（顾冶青）

2023 年，作为航天晨光股份有限公司的独立董事，我
严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2023 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

顾冶青：女，汉族，1981 年 4 月生，中共党员，硕士研
究生，自 2007 年 11 月起在致邦律师事务所执业至今，现为事务所高级合伙人、公司重整和危机处置部部长。同时兼任南京破产管理人协会债权审查委员会副主任，南京市律师协会党建研究指导委员会委员，南京市律师协会鼓楼分会商事法律事务业务委员会主任，江苏省金融法学与财税法学会理事等社会职务。

（二）独立性自查情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股
东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情况。经自查，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度公司共组织召开董事会 9 次，股东大会 3 次。
本人按时参加公司历次会议，认真审阅会议相关材料，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议，审慎进行决策，对董事会相关议案均投了赞成票。本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，我出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东大会的
事会次数 次数 次数 次数 次数

顾冶青 9 9 0 0 3

（二）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2023 年度本人分别在提名、审计、薪酬与考核委员会担任主任或委员职务。本年度，我根据公司各专门委员会议事规则履行职责，分别就公司调整董事及独立董事、聘任高管、定期报告、经营层薪酬考核与兑现等重大事项进行审核，发挥各专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用，积极维护公司及全体股东利益。报告期内，我出
席各专门委员会会议情况如下：

专门委员会任职情况 出席会议情况

委员会名称 任职情况 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

提名委员会 主任 4 4 0

审计委员会 委员 2 2 0

薪酬与考核委员会 委员 1 1 0

注：公司审计委员2023年度会共召开4次会议。公司于2023年7月对专门委员会组成和人选进行调整，本人当选为审计委员会成员，本年度应参加会议为2次。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年，本人作为独立董事和审计委员会委员听取了公司内部审计工作总结报告，审议和批准了公司内部审计年度工作计划，对公司内控制度和风险管理制度的建设进行了监督和指导。在公司年报编制过程中，参加与公司及审计机构沟通会，了解审计机构对公司2022年年度报告的审计时间安排以及审计报告提交时间。在年审工作开展期间，与注册会计师保持充分沟通，并对审计人员的工作情况进行了监督。在年审会计师审计工作完成后，召开第二次会议对公司经审计的财务报告、内控报告等事项进行了审议，并同意将相关议题提交公司董事会审议。

（四）维护中小投资者权益情况

本年度，本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司认真履行信息披露义务，保障投资者知情权。……
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