公告日期：2024-04-30

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—014
航天晨光股份有限公司

七届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十九次董事会以现场加通讯
方式召开。公司于 2024 年 4 月 18 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会
议通知和会议资料，现场会议于 2024 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司本部二楼
多媒体会议室召开。会议由公司董事文树梁主持，会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名（其中：董事王毓敏、姜绍英以通讯方式参会）；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告全文和摘要》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2023 年年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《公司 2024 年一季度报告》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会
审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2024 年一季度报告》。

（五）审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《公司 2023 年内控体系工作报告》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司 2023 年财务决算的议案》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 431,618,600 股，公司拟向全体股
东每10股派发现金0.60元（含税），以此计算合计拟派发现金红利25,897,116.00元，剩余未分配利润转以后年度分配。本年度不送红股，也不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

（十）审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
2024 年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 51.4 亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为董事会及股东大会审议通过后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资……
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