公告日期：2017-05-27

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2017-011



烽火通信科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日



(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号



楼511会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 19



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 569,839,938



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 54.4637



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



会议由公司董事会召集，由公司董事长鲁国庆先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。



会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事11人，出席11人；



2、公司在任监事7人，出席7人；



3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：2016年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 569,802,738 99.9934 37,200 0.0066 0 0.0000



2、议案名称：2016年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 569,255,531 99.8974 37,200 0.0065 547,207 0.0961



3、议案名称：2016年度独立董事述职报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 569,802,738 99.9934 37,200 0.0066 0 0.0000



4、议案名称：2016年度公司财务决算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 569,802,738 99.9934 37,200 0.0066 0 0.0000



5、议案名称：2016年度公司利润分配方案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例……
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