公告日期：2017-05-06

2017 年第一次临时股东大会



会 议 资 料



二O一七年五月



2017年第一次临时股东大会会议议程



一、会议时间：2017年5月15日（星期一）14：30



二、会议地点：武汉东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室



三、会议召集人：公司董事会



四、会议主持人：董事长鲁国庆先生



五、会议议程：



序号 审议议案名称



1 烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告



上述议题为普通决议议案；议案无回避表决情况。



六、公司股东（或受托代理人）投票表决、计票；



七、宣布现场表决结果；



八、见证律师宣读法律意见书；



九、现场会议结束。



前次募集资金使用情况报告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2016年12月31日前次募集资金使用情况报告如下： 一、非公开发行股份用于家庭网关系列产品项目、FTTx光纤分配网（ODN）系列产品项目等项目



（一）前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况1、前次募集资金的数额、资金到账时间



经中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]213号文）的核准，公司于2012年6月以非公开发行的方式向10名特定对象发行了39,500,000股人民币普通股（A股）。根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2012]第1044号《验资报告》，截至2012年6月28日止，烽火通信向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）39,500,000股，每股面值1.00元，每股实际发行价格25.48元，募集资金总额100,646万元，扣除发行费用3,427万元，募集资金净额97,219万元。



2、前次募集资金在专项账户的存放情况



截至2016年12月31日，本公司已累计使用2012年度募集资金96,134.98万元，项目建



设已全部完成，项目结余资金总额4,216.92万元（其中：募集资金结余1,084.02万元、利息收



入3,132.90万元）。具体募集资金的存放情况如下：



金额单位：人民币元



募集资金 截至2016年12月



存放银行 银行账户账号 销户日期 利息收入净额



初始存放金额 31日余额



兴业银行武汉水果湖支行 416040100100169322 2014-10 152,320,000.00 5,321,848.44 0.00



中国农业银行武汉江南支行 17060401040004795 2014-10 164,200,000.00 5,022,346.90 0.00



交通银行东湖新技术开发区支行 421867018018150100509 2014-10 175,660,000.00 5,483,714.24 0.00



中国工商银行武汉武昌支行 3202018629200065822 2014-11 240,000,000.00 9,082,987.26 0.00



上海浦东发展银行武汉关山支行 70120155200002535 2014-10 121,610,000.00 4,568,137.87 0.00



华夏银行武汉东湖支行 1……
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