公告日期：2017-04-08

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2017-005



烽火通信科技股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2017年5月26日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2016年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年5月26日 14点30分



召开地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年5月26日



至2017年5月26日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 审议《2016年度董事会工作报告》 √



2 审议《2016年度监事会工作报告》 √



3 审议《2016年度独立董事述职报告》 √



4 审议《2016年度公司财务决算报告》 √



5 审议《2016年度公司利润分配方案》 √



6 审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 √



7 审议《关于批准2016年度报告正文及摘要的议案》 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议审议 通过，并于2017年4月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



2、特别决议议案：无



3、对中小投资者单独计票的议案：无



4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6



应回避表决的关联股东名称：烽火科技集团有限公司



5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、 股东大会投票注意事项



(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。



(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果



其拥有多个股东账户，可以使用持……
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