公告日期：2016-07-23

烽火通信科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二O一六年七月

烽火通信科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2016年7月29日（星期五）14：00

二、会议召集人：公司董事会

三、会议主持人：副董事长鲁国庆先生

四、会议议程：

序号 审议议案名称

1 烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

3.00 关于公司2016年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

3.01 本次发行股票的种类和面值

3.02 发行方式

3.03 发行对象及其认购方式

3.04 发行数量

3.05 发行价格及定价原则

3.06 本次发行股票的锁定期

3.07 本次募集资金的数量上限及用途

3.08 本次发行股票的上市地

3.09 本次发行前的滚存利润安排

3.10 本次发行决议的有效期

4 关于《公司2016年度非公开发行股票预案》的议案

5 关于授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜的议案

6.00 关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

6.01 融合型高速网络系统设备产业化项目

6.02 特种光纤产业化项目

6.03 海洋通信系统产业化项目

6.04 云计算和大数据项目

6.05 营销网络体系升级项目

7 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

8 关于批准公司股东烽火科技集团有限公司豁免以要约收购方式增持公司股

份的议案

9 关于制定《烽火通信科技股份有限公司未来三年（2016-2018）股东分红回

报规划》的议案

10 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施的议案

以上议题需逐项表决；所有议案均为特别决议议案；议案3、4、7、8烽火科技集团有限公司需回避表决

五、公司股东（或受托代理人）投票表决、计票；

六、宣布现场表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、现场会议结束。

目录

议案1：关亍公司前次募集资金使用情况说明的议案......4

议案2：关亍公司符合非公开发行股票条件的议案......5

议案3：关亍公司2016年度向特定对象非公开发行股票方案的议案......7

议案4：2016年度非公开发行股票预案......10

议案5：关亍授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜的议案11议案6：关亍公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案..12议案7：关亍公司与特定对象签订附条件生效的股份讣购协议暨关联交易的议案13议案8：关亍批准公司股东烽火科技集团有限公司豁免以要约收购方式增持公司股份的议案.........................................................................................................17

议案9：关亍制定《烽火通信科技股份有限公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》的议案...........................................................................................18

议案10：关亍非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施的议案...19

议案一：

关亍公司前次募集资金使用情况说明的议案

公司已按2011年度非公开发行股票预案及2015年《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金，公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。《烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

请予审议。

议案二：

关亍公司符合非公开发行股票条件的议案……
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