公告日期：2015-07-04

股票代码：600498 股票简称：烽火通信 上市地点：上海证券交易所

烽火通信科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

实施情况报告书

独立财务顾问

二〇一五年七月

声明

本公司及公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

公司提醒广大投资者：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读公司发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件。

释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

公司、本公司、上市

指 烽火通信科技股份有限公司

公司、烽火通信

标的公司、烽火星空指 南京烽火星空通信发展有限公司

交易对方、拉萨行动指 拉萨行动电子科技有限公司

标的资产、交易标的指 南京烽火星空通信发展有限公司49%的股权

烽火通信向拉萨行动发行股份及支付现金购买其持有的烽火星

本次交易 指 空49%股权，同时采用询价方式向不超过10名符合条件的特定

对象非公开发行股份募集配套资金

采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股

本次募集配套资金指

份募集配套资金

《发行股份及支付 烽火通信与拉萨行动签署的《烽火通信科技股份有限公司与拉萨

指

现金购买资产协议》 行动电子科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》

烽火通信与拉萨行动签署的《烽火通信科技股份有限公司与拉萨

《业绩补偿协议》指

行动电子科技有限公司之业绩补偿协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《发行管理办法》指 《上市公司证券发行管理办法》

《若干问题的规定》指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《格式准则第26 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上

指

号》 市公司重大资产重组申请文件》

《财务顾问办法》指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

《财务顾问业务指

指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》

引》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《非公开发行实施

指 《上市公司非公开发行股票实施细则》

细则》

邮科院 指 武汉邮电科学研究院

烽火科技 指 武汉烽火科技集团有限公司

烽火集成 指 武汉烽火信息集成技术有限公司

证监会、中国证监会指 中国证券监督管理委员会

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

交割日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。