公告日期：2024-12-31

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-078

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度的事项属于公司日常经营业务所需，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、2024 年度日常关联交易履行的审议程序

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“烽火通信”）
于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第九届董事会第二次会议及
2023 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。
详情请见 2024 年 4 月 27 日、5 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-007）和《烽火通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。
2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。


本次增加的日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次日常关联交易预计额度增加的关联方、额度情况及原因

单位：万元

关联方 2024 年 本次增 本次调整

关联方 与本公 关联交易 度原预计 加预计 后 2024 占同类业务 调整
司关系 内容 金额 金额 年度预计 比例（%） 原因
金额

中国信息 公司间 业务需
通信科技 接控股 提供劳务 500-1,500 8,000 500-9,500 0.0161-0.3052 求增加
集团有限 股东 所致
公司

注：占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计同类业务的发生额。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

公司控股股东为烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”），国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）为公司的实际控制人，中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）系国务院国资委出资的国有独资公司注，其通过烽火科技间接持有烽火通信 494,097,741 股股份（占烽火通信总股本 41.71%）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，中国信科属于公司的关联方。

2、关联人基本情况

（1）基本情况

公司名称 中国信息通信科技集团有限公司

注册资本 3,000,000.00万元

法定代表人 鲁国庆

经营期限 2018年08月15日至无固定期限

公司注册地址 武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园

统一社会信用代码 91420100MA4L0G……
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