公告日期：2024-04-27

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-005
转债代码：110062 转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议，
于 2024 年 4 月 25 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2024 年 4
月 15 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长曾军先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度经营工作报
告》。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报
告》，并提请年度股东大会审议该报告。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2024 年第三次会议审议
通过。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作
报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度独立董事述
职报告》（独立董事田志龙先生、郭月梅女士、王雄元先生、陈真先生、王宗军先生、胡川先生的《2023 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度审计委员会
履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2024 年第三次会议审议
通过。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度会计师事务
所履职情况评估报告》（《烽火通信科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》全文详见上海证券交易所网站）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2024 年第三次会议审议
通过。

七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2024 年度日常
关联交易的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》，公告编号：2024-007），并提请年度股东大会审议该议案。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海按规定予以了回避。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2024 年第三次会议、2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预
案》：提取 10%法定公积金，计 29,188,710.99 元；不提取任意公积金；扣除已实施 2022 年度现金分红方案派现 130,522,098.96 元，本次可供股东分配的利润合计 1,305,023,281.28 元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10股派发现金红利 1.28 元（含税）；不进行资本公积金转增股本；并提请年度股东大会审议该预案。（详见《烽火通信科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2024-008。）

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2023 年度环境、
社会及管治报告》（《烽火通信科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告》全文详见上海证券交易所网站）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会
议审议通过。

十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度内部控制自
我评估报告》（《烽火通信科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评估报告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《烽火通信科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

十一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度内部审计
工作报告及 2024 年内部审计工作计划》。
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