公告日期：2018-08-21

司已于2016年4月26日向特定投资者非公开发行274,599,787股新股募集发行股
份购买资产的配套资金，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币9.41
元，收到股东认缴股款共计人民币2,583,983,995.67元。2016年4月27日，公司
独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司将扣除承销费及独立财务顾问费用共
人民币52,521,082.82元后的余额人民币2,531,462,912.85元汇入公司在工行曲靖开
发区支行营业室开立的账号为2505031229200005740的募集资金账户中。扣除其
他发行费用3,661,889.04元后，公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配
套资金部分实际募集资金净额为2,527,801,023.81元。上述募集资金到位情况业经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字
[2016]53040002号）。

2、募集资金使用和结余情况

经公司2016年5月6日召开的第六届董事会第四次(临时)会议审议通过，同
意公司以募集资金51,384.97万元置换预先支付收购苏庭宝先生持有的新巴尔虎
右旗荣达矿业有限责任公司（以下简称“荣达矿业”）49%股权部分现金对价；

用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。

2018年5月25日，公司召开第六届董事会第三十次(临时)会议和第六届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，期限为不超过12个月。截至2018年6月30日，公司发行股份购买资产并募集配套资金已累计使用募集资金215,025.93万元。

截至2018年6月30日，公司募集资金专户2505031229200005740中的余额为人民币71,364,967.35元，其中本金为人民币69,816,997.02元，利息净收入为人民币1,547,970.33元(2016年1,226,022.15元，2017年224,246.68元，2018年上半年97,701.50元)。

彝良驰宏募集资金专户53050164613600000106中的余额为人民币6,878,539.43
届监事会第十七次(临时)会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将所投向荣达矿业铅锌银矿深部资源接替技改工程项目和160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目募集资金中5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金期限为不超过12个月。并审议通过了《关于以募集资金及自有资金对新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司增资的议案》，同意公司对荣达矿业增资45,000万元，其中42,788.41万元为本次募集资金，2,211.59万元为公司自有资金。募集资金42,788.41万元仅用于荣达矿业铅锌银矿深部资源接替技改工程项目并实行专户存储制度，同时审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金对已预先投入募投项目偿还银行贷款的自筹资金1,489,500,000.00元进行置换。

2017年12月27日，公司召开了第六届董事会第二十七次（临时）会议及第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金对已预先投入募投项目铅锌银
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）发行股份购买资产并募集配套资金项目

1、募集资金管理情况

2016年1月13日，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》，同意公司在中国工商银行曲靖开发区支行营业室开设公司发行股份购买资产并募集配套资金专项存储账户，账号为2505031229200005740。2016年5月4日，公司与中国工商银行股份有限公司曲靖开发区支行及独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三

（二）2016年度非公开发行股票项目

1、募集资金管理情况

2017年9月26日，经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于公司开立募集……
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