公告日期：2023-12-26

云南驰宏锌锗股份有限公司

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2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 1 月 5 日

2024 年第一次临时股东大会

目录

1.关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案.1
2.关于审议公司间接控股股东部分同业竞争承诺延期履行的议案......25
3.关于审议预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案......30
4.关于审议选举明文良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案......35

2024 年第一次临时股东大会

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2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议投票方式 现场投票与网络投票相结合

现场会议 2024 年 1 月 5 日（星期五）10:00

会议 上证所网络投票系统 2024 年 1 月 5 日

时间 网络投票 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台 2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00

现场会议 公司本部九楼三会议室

会议 上证所网络投票系统 投资者指定交易的证券公司交易终端

地点

网络投票

互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com

一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。

二、审议议案：

1.《关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；
2.《关于审议公司间接控股股东部分同业竞争承诺延期履行的议案》；

3.《关于审议预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》；

会议 4.《关于审议选举明文良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
议程 三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决。

四、休会并对现场及网络投票结果进行统计。

五、宣布表决结果。

六、签署会议文件。

七、律师宣读见证意见。

八、主持人宣布会议结束。

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2024 年第一次临时股东大会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。

二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次会议由云南上首律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024 年 1 月 5 日

关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限
公司 100%股权暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为有效解决公司与间接控股股东中国铝业集团有限公 司（以下简称“中铝集团”）和中国铜业有限公司（以下简称“中 国铜业”）之间的同业竞争问题，根据公司铅锌产业发展规划 并结合公司实际经营情况，公司拟以现金人民币 109,236.19 万元收购云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”） 和云南云铜锌业股份有限公司（以下简称“云铜锌业”）分 别持有的青海鸿鑫矿业有限公司（以下简称“青海鸿鑫”） 65%、35%股权，合计青海鸿鑫 100%股权。收购资金为公司 自有及自筹资金。收购完成后，公司将直接持有青海鸿鑫 100%股权，青海鸿鑫将成为公……
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