公告日期：2023-12-20

中国铜业有限公司



总经理办公会议纪要

第 32 次 7–1 号



中国铜业有限公司综合部 2023 年 11 月 28 日



2023 年 11 月 21 日，中国铜业高贵超总经理主持召开总经理

办公会，研究驰宏锌锗拟现金收购青海鸿鑫 100%股权有关事宜。现就会议议定事项纪要如下。



会议听取了资本运营部关于驰宏锌锗拟现金收购青海鸿鑫100%股权有关情况的汇报。



2018 年中铝集团和中国铜业针对与驰宏锌锗同业竞争分别

出具了《关于避免与云南驰宏锌锗股份有限公司同业竞争的承诺函》，鉴于青海鸿鑫已满足承诺中注入条件，为履行承诺，经研究，会议同意驰宏锌锗以非公开协议方式现金收购云铜集团及云铜锌业合计持有的青海鸿鑫 100%股权，收购价格以青海鸿鑫评估备案值为准。



会议要求，做好上市公司内幕信息管理相关工作。



具体由资本运营部、财务部、驰宏锌锗负责。





出席：高贵超、马惠智、黄云静、姚志华、张自义。



请假：沈立俊（已征求意见并同意），



罗 琦（已征求意见并同意）。



列席：党委副书记李红文，党委常委、纪委书记范光生；总

法律顾问罗德才；综合部（董事会办公室）李昆，财

务部陈莹，资本运营部李志坚、罗维喜、朱杏，发展

建设部李秀云，审计部彭捍东，法律部罗德才；驰宏

锌锗吕奎、胡万飞、李阳、李珺，青海鸿鑫简成卫、

李旺、李德育，云铜锌业徐宏凯、赵刚。



记录：彭 嘉。



地点：中铜大厦 3909 会议室；



中铝大厦 802 会议室；



TE 客户端。



分送：公司领导，高级专务、总法律顾问，本部有关部门。



中国铜业有限公司综合部 2023 年 11 月 28 日印发





编号: 2165687622023090600063



企业产权登记表



企业名称 云南铜业（集团）有限公司



国家出资企业 中国铝业集团有限公司 企业级次 3



注册地点 云南省-昆明市-盘龙区 注册日期 1996-04-25



注册资本( 万元) 196,078.431400 组织形式 有限责任公司



序号 出资人名称 实缴资本 认缴资本 股权比例

( 万元 ) ( 万元 ) (%)

1 中国铜业有限公司 100,000 100,000 51



2 云南冶金集团股份有限公司 96,078.431400 96,078.431400 49



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



合计 196,078.431400 196,078.431400 100



（专用章）



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