公告日期：2023-12-20

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2023-055

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于预计公司 2024 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●是否对关联方形成较大的依赖：否。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 12 月 19 日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）召开
的第八届董事会第八次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于审议预计公司 2024 年度日常关联交易事项的预案》，关联董事李志坚先生和王强先生对该预案进行了回避表决，其他非关联董事一致同意该预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本预案已经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议事前审议通过，独立董事同意将本预案提交公司董事会审议，并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》的规定，公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东云南冶金集团股份有限公司将放弃行使在股东大会上对该事项的投票权。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况


2023 年 1-11 月，公司日常关联交易预计的实际执行情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类 定价 2023 年预计 2023 年 1-11

序号 别 关联方 交易内容 方式 金额（万元） 月实际实际 ①-②差异原因
① 发生额②

向关联人承 向关联人承租或出租

1 租或出租资 中铝集团下属公司 房产、土地 市价 2,166.00 1,770.04 ——

产

小计 2,166.00 1,770.04

2 昆明冶金研究院有 委托关联方开展选矿、 市价 340.00 1,502.51 ——

限公司 冶炼、环保等技术服务

云南冶金资源股份 向本公司提供钻探施

3 有限公司 工、地质勘查等工程施 市价 11,589.00 5,131.48 ——

工服务

接受关联方 中铝环保节能集团 向公司提供工程施工

4 提供的技术 有限公司 等服务 市价 0.00 110.67 ——

服务

5 中色十二冶金建设 向公司提供采矿业务、 市价 9,147.00 7,758.61 ——

有限公司 建设工等服务

主要系项目优化，关
6 中铝集团其他下属 提供技术服务 市价 ……
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