公告日期：2018-03-23

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2018-022



长江精工钢结构（集团）股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年3月22日



(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司



会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 369



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 452,871,712



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 29.9826



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事陈国栋先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席2人，董事方朝阳、孙关富、裘建华、钱卫军、宋



长安、金雪军、邵春阳因工作原因未出席会议；



2、公司在任监事3人，出席1人，监事庚利、刘中华因工作原因未出席会议；



3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于为参股子公司提供担保的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 69,635,897 79.3100 16,975,291 19.3335 1,190,920 1.3565



2、议案名称：关于为下属子公司提供融资担保的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 435,160,021 96.0890 16,520,771 3.6480 1,190,920 0.2630



3、议案名称：关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 64,803,409 73.8062 22,726,272 25.8835 272,427 0.3103



4、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士处理本次非



公开发行A股股票有关事宜有效期的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例



（%）



A股 63,554,857 72.3842 23,320,831 26.5606 926,420 1.0552



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