公告日期：2018-03-15

长江精工钢结构（集团）股份有限公司



CHANGJIANG&JINGGONG STEEL BUILDING（GROUP）CO.,LTD



2018年第一次临时股东大会会议资料



股票代码：600496 股票简称：精工钢构



长江精工钢结构（集团）股份有限公司



2018年第一次临时股东大会议程



现场会议时间：2018年3月22日下午14：30



现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司会议室



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年3月22日至2018年3月22日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



会议召集人：公司董事会



一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；



二、宣读公司2018年第一次临时股东大会会议须知；



三、选举监票、记票人员；



四、议题审议：



1、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》；



2、审议《关于为下属子公司提供融资担保的议案》；



3、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；



4、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》。



五、股东发言及提问；



六、逐项对议案进行表决，宣布表决结果；



七、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；



八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；



九、宣读大会决议及其公告；



十、大会主持人宣布会议结束。



长江精工钢结构（集团）股份有限公司



2018年第一次临时股东大会会议须知



各位股东、股东代表：



为确保公司股东在本公司2018年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保



证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。



一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。



二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。



三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。



四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。



五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。



六、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。



七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。



八、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。



九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2个工作日内在《中



国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。



十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。



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2018年第一次临时股东大会议案之一



关于为参股子公司提供担保的议案



尊敬的各位股东、股东代表：



一、担保情况概述



因公司参股子公司中建信控股集团上海置业有限公司经营需要，向上海银行股份有限公司闵行支行申请贷款6.5亿元，上海置业股东按持股比例对其贷款进行股权质押担保，其中上海置业股东之一中建信控股集团有限公司将以其直接和间接持有的上海置业 70%股权为上海置业贷款做股权质押担保，对应担保金额45,500万元，公司以持有的上……
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