公告日期：2024-07-30

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-046
转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“精工钢构”）
公开发行可转换公司债券的募投项目“六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目”和“长江精工智能制造产业园项目”均已按要求完工，达到预定可使用状态，进行结项。为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营需要，公司拟将募投项目节余募集资金 39,128.89 万元永久补充流动资金。

本事项已经公司第八届董事会 2024 年度第五次临时会议、第八届监事会
2024 年度第三次临时会议审议通过，无需召开债券持有人会议，尚需公司股东大会审议通过。

一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额 20 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计 2,000 万张，200 万手，按面值发行。

本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销保
荐等发行费用，募集资金金额为 198,692.62 万元。上述募集资金已于 2022 年 4
月 28 日存至募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了众审字（2022）第 3761 号《验资报告》。


长江精工钢结构（集团）股份有限公司

公司对上述募集资金采取了专户储存制度，并已就专户存储管理与开户行、

保荐机构及募投项目实施主体签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募

集资金专户存储四方监管协议》。

根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》，及公司实际募集资金情况，公司本次募集资金投入使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集

资金

1 六安技师学院综合型产教融合市级示范实 92,895.45 82,000.00

训基地（第二校区）项目

2 长江精工智能制造产业园项目 75,490.00 60,000.00

3 补充流动资金 58,000.00 58,000.00

合计 226,385.45 200,000.00

二、募集资金项目结项及募集资金使用节余情况

（一）募集资金项目结项情况

截至2024年7月29日，六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第

二校区）项目（以下简称“六安技师学院项目”）已完工验收完成，长江精工智

能制造产业园项目已完工投产，现对上述项目进行结项。

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