公告日期：2024-04-18

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-014
转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第八届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯的方式召开，公司
于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出了会议的通知。公司现有董事 9 人，参
加会议 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需
提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》（报告全文详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事需在股
东大会上进行述职。

四、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）


长江精工钢结构（集团）股份有限公司

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李
国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

六、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告暨可持续发展报告》（报告全
文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。

八、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李
国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度会计及内部控制审计机构的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李
国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《公司董事、其他高级管理人员 2023 年度薪酬及<2024 年
度绩效管理实施方案>的议案》

按照公司《2023 年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下，对公司董事、其他高级管理人员 2023 年度工作进行考核。根据考核，公司董事、其他高级管理人员 2023 年度薪酬如下：

序号 姓名 2023 年职务 年薪（万元，税前）

1 方朝阳 董事长、总裁 ……
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