公告日期:2024-04-27
证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2024-022
晋西车轴股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于
2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开,会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面或邮件
方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决 3 名,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:
一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。
监事会对《公司 2024 年第一季度报告》审核后认为:(1)《公司 2024 年第
一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)《公司 2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,财务报告能够客观地反映出公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况等事项;(3)在编制《公司 2024 年第一季度报告》的过程中,未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:赞成的 3 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。
二、审议通过关于会计政策变更的议案。
监事会审议后认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定;符合公司实际情况;该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定,未
发现存在损害股东和公司利益的情况。
表决结果:赞成的 3 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。
三、审议通过关于计提资产减值准备的议案。
监事会审议后认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况;公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。
表决结果:赞成的 3 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2024 年 4 月 27 日
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