公告日期：2018-05-26

2018年第三次临时股东大会



地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室



时间：2018年5月30日14：00



董事会秘书：张丽



咨询电话：021-65615689



e-mail：stock@lycg.com.cn



会议资料目录



会议议 程......3



议案1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案......4



议案2、关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合



作的议案......7



会议议程



一、会议时间：2018年5月30日14：00



二、大会主持人：公司董事长赖振元先生



三、大会议程：



1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况



2、大会主持人介绍大会审议议案



序号 议案名称



1 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》



2 《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议



案》



四、议案审议表决



1、股东或股东代表发言、质询



2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题



3、大会主持人宣读投票表决办法



4、大会主持人宣布监票人名单



5、现场股东投票表决



6、监票人统计现场表决票和现场表决结果



五、监票人代表宣布现场表决结果



六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。



七、见证律师对2018年第三次临时股东大会发表法律意见



八、大会主持人宣布闭会



议案1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议



案



各位股东：



为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司股东大会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股267,657,955股，每股发行价格为人民币10.71元/股，募集资金总额2,866,616,698.05元，扣除承销费、会计师费用、律师费等发行费用后，募集资金净额2,840,212,858.48元。上述募集资金已于2018年4月18日到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2018]第ZA12835号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。



二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况



根据公司2017年7月15日披露的《龙元建设2016年度非公开发行A股股



票预案（三次修订稿）》，公司计划将募集资金分别用于渭南市临渭区2016年



新建学校PPP项目、宣城市阳德路道路建设工程PPP项目、开化火车站站前片区



基础设施配套工程PPP项目以及商州区高级中学建设PPP项目，具体见下表：



单位：万元



序号 项目名称 公司投资总额 拟投入募集资金



1 渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目 101,462.00 85,744.14



2 宣城市阳德路道路建设工程PPP项目 93,668.43 90,058.81



3 开化火车站……
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