公告日期：2017-04-25

龙元建设集团股份有限公司



独立董事2016年度述职报告



作为公司独立董事，2016 年我们严格按照《公司法》、《上海市证券交易所



上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥了我们独立董事对公司的监督、建议等独立作用，不受公司控股股东兼实际控制人或其他个人的影响，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。



一、独立董事基本情况



何万篷，管理学博士，大学兼职教授，博士生导师。现担任上海前滩新兴产业研究中心主任、首席研究员；上海市青联委员；静安区政协常委等职务。在产业经济、世界经济、企业管理和公共安全等领域具有一定的研究和实务经验。



曾群，建筑学硕士，一级注册建筑师，教授级高级工程师。1989年7月至



今在同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司工作，现任副总建筑师，负责建筑设计及管理。在建筑设计、设计管理和市场经营领域具有丰富的经验，设计多次荣获国家及部市级奖，并带领团队取得良好的市场效益。



王啸，管理学博士，博士后，中国注册会计师。曾担任上海证券交易所高级经理、中国证监会任副处级调研员、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司副总经理。现任IDG资本合伙人。



上述任职单位与公司均不存在关联关系，不影响我们独立董事的独立性。



二、2016年独立董事年度履职概况



1、总体情况



2016 年度，我们出席了公司召开的董事会及股东大会，各自参加了董事会



下设专门委员会召开的历次会议。会议召开前，公司都按照相关规定履行了会议通知程序，并提供会议资料。在公司经营管理层的积极配合下，我们主动调查、获取我们判断认为有参考价值的会议议案相关资料,并积极持续了解公司的生产经营和规范运作情况，为能正确分析议案并作出重要决策做了充分的调研准备。



会议上我们与到会董事、监事及公司高级管理人员充分交流意见，认真讨论、审议每个议题，并提出相应的合理化建议，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。我们没有对董事会议案提出重大异议。



2、独立董事变更情况



姓名 担任职务 变动情形 变动时间 会议届次



周国良 独立董事 换届 2016年5月6日 2015年度股东大会



王啸 独立董事 聘任 2016年5月6日 2015年度股东大会



3、出席董事会和股东大会情况



2016年，公司共召开股东大会3次、董事会会议8次，独立董事出席情况



如下：



独立董事姓名 2016年在任时间 出席股东大会次数 出席董事会次数



何万篷 1月-12月 3 8



曾群 1月-12月 2 8



周国良 1月-5月 0 4



王啸 5月-12月 0 4



4、董事会及下属专门委员会的运作情况



公司董事会下设战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。报告期内，按照各专门委员会议事规则，组织召开了战略发展委员会会议、提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议和审计委员会会议，对公司战略发展、董事会换届、定期报告、绩效薪酬等事项进行审议，达成意见后向董事会汇报了委员会意见，各专门委员会运作合法规范。



三、2016年度独立董事履职重点关注事项及发表意见的情况



2016 年度，我们定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大投



资项目进展、定期报告编制、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大项目、发表专业意见，为进一步提高公司规范运作水平及科学决策能力做出努力。在监督方面发挥了良好的作用。



此外，对于公司发生的聘请2016年审计机构、对外担保、日常关联交易等



重大事项，通过对相关资料及情况的认真审慎核查后，发表了独立意见，具体如下：

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