公告日期：2018-12-20

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-148

鹏欣环球资源股份有限公司

关于回购公司股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

回购股份规模：本次回购股份资金总额不低于人民币0.75亿元，不超过人民币1.5亿元；

回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币8元/股；

回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内；

本次回购股份相关议案已经鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开的公司第六届董事会第三十九次会议和2018年12月13日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

相关风险提示

1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

2、若本次回购股份用于后期股权激励计划或员工持股计划，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；

3、若本次回购股份用于注销，本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司财务状况及经营情况，公司编制了本次以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书，具体情况如下：


一、回购股份预案的主要内容

1、回购股份的目的

根据相关法律法规、规范性文件，结合公司股价处于历史较低水平的现状，综合考虑公司经营情况，未来发展前景，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，具体用途提请公司股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

2、回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购社会公众股份。

3、回购股份的价格

本次拟回购股份的价格不超过人民币8元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，前述回购价格将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定作出调整。

4、回购股份的种类、数量

（1）回购股份的种类：境内上市人民币普通股（A股）。

（2）回购股份的数量及占总股本的比例：若以回购资金总额上限人民币1.5亿元，回购价格上限人民币8元/股测算，预计回购股份数量不超过1875万股，约占公司目前已发行总股本的0.89%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

5、回购股份的总金额及资金来源

本次回购资金总额不低于人民币0.75亿元，不超过人民币1.5亿元。本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

6、回购股份的期限

回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月。

7、预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次股份回购计划中回购资金总额上限1.5亿元及回购价格上限8元/股的条件进行测算，公司预计回购股份数量为1875万股。按照目前公司总股本2,111,432,555股计算，本次预计回购股份可能带来的变动情况如下：

（1）假设本次回购股份全部用于股权激励，则公司股本变动情况如下：

单位：股

股份类别 回购前数量/比例 最大回购数量 回购完成后数量/比例

有限售股份 620,062,851 +18,750,000 638,812,851


无限售股份 1,491,369,704 -18,750,000 1,472,619,704

总股本 ……
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