公告日期：2024-04-27

中金黄金股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄
金）的独立董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公
司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事年报工
作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职
责，发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、
有效。本人能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护
社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，
维护了公司整体利益，尤其是中小股东的利益，促进了公司
的规范运作。现将本人 2023 年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历及专业背景。

张 跃：博士研究生，中国科学院院士。现任北京科技
大学前沿交叉科学技术研究院院长，中金黄金股份有限公司
独立董事，中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事，新金
属材料国家重点实验室主任。

（二）工作单位任职及兼职情况。

独立董事姓名 工作单位 职务

张 跃 北京科技大学前沿交叉科学技术研究院 院长


新金属材料国家重点实验室 主任

中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事

（三）是否存在影响独立性的情况。

作为公司的独立董事，本人严格遵守有关法律、行政法

规和部门规章的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2023 年出席董事会和股东大会会议情况。

参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事

姓名 2023 年应参加 亲自出席 委托出席 缺席

出席股东大会次数
董事会次数 （次） （次） （次）

张 跃 8 8 0 0 0

2023 年，公司共召开 8 次董事会会议，本人均按时出席，

未有无故缺席的情况发生。本人对董事会的全部议案进行了

认真审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

（二）参加董事会专门委员会会议情况。

2023年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议。

本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，亲自出席了上述全

部会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人认真审议了《公

司董事会对经理层 2021 年度经营业绩考核结果的报告》，

提出了相应的专业意见，并投出赞成票，没有反对和弃权的

情况。

（三）行使独立董事职权的情况。


2023 年，本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职
责，参与了公司董事会及专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，独立、客观、审慎地行使了表决权，对所有议案发表了明确的同意意见，并持续关注公司的经营状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响及媒体、网络对公司的报道和评论，加强与公司管理层的沟通，对公司的发展提供相关建议，忠实履行了独立董事的职务。

2023 年，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）对公司进行现场调查的情况。

2023 年，本人主要通过电话和邮件等方式和公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司生产经营和财务状况，并重点关注生产经营、一利五率、提质增效等工作，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况。

公司高度重视独立董事履职保障，董事会、高级管理人员和相关工作人员在独立董事履职过程中给予了积极配合和有效支持，及时、详细提供相关资料，为独立董事履职创造了必要条件。

（六）培训情况。

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国
证监会、北京证监局及上海证券交易所最新的法律……
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