公告日期：2024-03-30

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-004
中金黄金股份有限公司

关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期
对应股票期权注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次注销股票期权数量：公司第一期股票期权激励计划第三个行权期对应1211.5929万份股票期权予以注销。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）于2024年3月29日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》，因公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未完全达到行权条件，根据《中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》、本计划）的规定和公司2020年第一次临时股东大会授权，公司将注销股票期权1211.5929万份。有关事项具体如下：

一、股票期权激励计划已履行的决策程序

（一）2019 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司监事会对激励对象人员名单进行核查并发表意见。公司独立董事对激励计划草案进行了审核并发表了独立意见。

（二）2020 年 3 月 13 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于
中金黄金股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕81 号），原则同意公司实施股票期权激励计划。

（三）2020 年 3 月 13 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司监事会对激励对象人员名单进行核查并发表意见。公司独立董事对
激励计划草案修订稿进行了审核并发表了独立意见。

（四）2020 年 3 月 27 日，公司发布了《中金黄金关于股票期权激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，并披露了《监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示说明》。

（五）2020 年 4 月 1 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于<公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案。公司董事会被授权办理公司股票期权激励计划有关事宜。

（六）2020 年 4 月 1 日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事
会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权（实际授予）的议案》，独立董事发表了独立意见、监事会对此发表了审核意见。

（七）2020 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事
会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对预留股票期权激励对象名单及授予日进行核查并发表意见。公司独立董事对预留股票期权激励对象名单及授予日进行了审核并发表了独立意见。

（八）2021 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于
公司第一期股票期权激励计划调整期权数量及价格的议案》，北京大成律师事务所对上述股权激励计划期权数量及价格调整相关事项出具了法律意见书。

（九）2022 年 3 月 25 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于
公司第一期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的议案》和《关于公司第一期股票期权激励计划调整期权行权价格的议案》，公司独立董事发表了独立意见；公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的议案》。北京大成律师事务所对上述期权注销及价格调整相关事项出具了法律意见书。

（十）2023 年 3 月 31 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司第一期股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的议案》。北京大成律师事务所对上述期权注销相关事项出具了法律意见书。


二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

2020年4月1日，公司召开第六届董事……
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