公告日期：2015-12-22

证券代码：600487 股票简称：亨通光电公告编号：2015-120号

江苏亨通光电股份有限公司

关于向深圳市优网科技有限公司增资并收购

其部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江苏亨通光电股份有限公司（下称“公司”）决定先以人民币80,000,000

元向深圳市优网科技有限公司（下称“优网科技”或“标的公司”）增资获得其20%股权，并再以人民币124,000,000元收购优网科技31%的股权。上述增资和股权收购后，公司持有优网科技51%的股权。

本次交易不构成关联交易；

本次交易不构成重大资产重组；

本次交易经公司第六届董事会第八次会议审议通过，根据公司章程，本

次交易金额在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《江苏亨通光电股份有限公司关于向深圳市优网科技有限公司增资并收购其部分股权的议案》，公司将与优网科技的股东签署《增资暨股权转让协议》，公司先以人民币80,000,000元向优网科技增资获得其20%股权，再以人民币124,000,000元的价格收购优网科技股东周莅涛、刘海波、苏州达泰创业投资中心（有限合伙）、浙江中科和银创业投资有限公司、海通开元投资有限公司及任佳伟持有的优网科技31%的股权。上述增资和股权收购完成后，公司持有优网科技51%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

截至本次交易发生前，公司与优网科技的股东不存在任何关联关系，本次收购不构成关联交易。

公司独立董事认为：公司本次对优网科技增资并收购其股权事宜符合相关法律、法规规定，本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

本次收购的交易价格以标的资产经评估的结果为基础确定，并由具有证券期货从业资格的评估机构出具评估报告。公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司承担此次交易的评估工作，选聘程序合规，评估机构具备独立性和执业资质，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。不存在损害上市公司及股东利益的情形，特别是不存在损害中小股东利益的情形。

二、主要交易对方的基本情况

根据《增资暨股权转让协议》，本次的主要交易对方简要情况介绍如下：

1、周莅涛

性别：男；国籍：中国；住所：北京市海海淀区；最近三年一直担任深圳市优网科技有限公司董事长、法人。

2、刘海波

性别：男；国籍：中国；住所：深圳市福田区；除担任优网科技董事外，最近三年一直担任深圳市新泰科投资股份有限公司董事长及总经理。深圳市新泰科投资股份有限公司是一家主营业务为制造和销售网络设备、电器设备、电网检测及监控设备的企业。

3、苏州达泰创业投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业；主要经营场所：苏州工作园区凤里街345号沙湖创投中心1座A106；执行事务合伙人：苏州达泰创业投资管理有限公司（委派代表：李泉生）；成立日期：2010年08月23日；合伙期限：2010年08月23日到2017年08月21日。

苏州达泰创业投资中心（有限合伙）主要专注于早成长期私募股权投资，主要关注消费服务、信息科技、节能环保和先进制造领域的早成长期、高成长性企业。

本次股权转让交易涉及的所有出让方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为优网科技51%股权，该部分股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

1、标的公司基本情况

公司名称 深圳市优网科技有限公司

公司性质 有限责任公司

注册地 深圳市南山区粤海街道高新南一道009号中

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。