公告日期：2024-12-27

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-112 号
江苏亨通光电股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 981,552,095

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.52

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 4 人，董事钱建林、鲍继聪、李自为、谭会良、张
建峰、陆春良，独立董事蔡绍宽、杨钧辉因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙建锋因公务原因未出席本次会议；3、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴燕列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计公司 2025 年度发生的日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 300,009,311 99.9939 18,426 0.0061 0 0.0000

注：关联股东亨通集团有限公司和实际控制人崔根良先生回避表决本议案。
2、 议案名称：关于公司 2025 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 942,574,352 96.0290 38,977,743 3.9710 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 980,614,161 99.9044 937,934 0.0956 0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 981,539,669 99.9987 12,426 0.0013 ……
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