公告日期:2018-05-21
证券代码:600486 证券简称:扬农化工 公告编号:2018-015
江苏扬农化工股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点:扬州广源丁山大酒店,地址:扬州市南通西路79
号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 138,717,752
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.7622
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长程晓曦先生因公出差,经过半数以上董事推选,本次股东大会由公司董事周其奎先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,董事长程晓曦先生因公出差未能出席本次大
会;
2、公司在任监事5人,出席3人,监事会主席周颖华因公出差未能出席本次大
会,职工监事周洁宇因病未能出席本次大会;
3、总经理和董事会秘书出席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:二〇一七年董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 138,707,170 99.9923 10,582 0.0077 0 0
2、议案名称:二〇一七年监事会报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 138,707,170 99.9923 10,582 0.0077 0 0
3、议案名称:二〇一七年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 138,707,170 99.9923 10,582 0.0077 0 0
4、议案名称:二〇一七年利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 138,707,170 99.9923 10,582 0.0077 0 0
5、议案名称:聘请2018年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 ……
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