公告日期：2019-10-24

证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：临 2019-121



北京信威科技集团股份有限公司



关于公司相关事项的监管工作函的回复公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 7 月 11 日收到

上海证券交易所《关于北京信威科技集团股份有限公司相关事项的监管工作函》（上证公函【2019】1006 号，以下简称“工作函”），根据工作函的要求，经公司及公司全体董事、监事和高级管理人员核查，现将相关问题回复如下：



一、请公司结合本次重组面临的不确定性，包括但不限于交易对象股份冻结、标的资产股份冻结、反垄断审批、审计报告非标意见等，充分评估继续推进本次重组的可行性，明确推进重组的各项时间节点。同时，结合上述障碍情形出现的原因、时点等，说明重组停牌期间是否存在信息披露违规情形。



公司回复：



1、交易对象及标的资产股份被冻结



公司本次重组的交易对象为王靖、杜涛先生持有的北京天骄航空产业投资有限公司（以下简称“北京天骄”）的控股权或北京天骄旗下资产。其中王靖先生持有北京天骄 97%的股权，杜涛先生持有北京天骄 3%股权。北京天骄旗下的核

心资产为马达西奇公司。上述情况详见公司于 2019 年 7 月 12 日披露的《信威集

团关于复牌继续推进重大资产重组的公告》。



（1）北京天骄股份被冻结的基本情况



天弘基金管理有限公司因与公司、王靖证券纠纷，于 2019 年 6 月 13 日向天

津市第三中级人民法院申请财产保全，冻结王靖持有的北京天骄 3.634267%的股

权。冻结期限：自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日；鉴于该部分股权冻结

比例较低，未对本次重组构成重大影响，故公司未在上述事项发生后进行临时公

告。另公司于 2019 年 7 月 12 日发布的《信威集团关于复牌继续推进重大资产重

组的公告》中对此情况进行了披露。





国信证券股份有限公司因与王靖、北京天骄证券回购合同纠纷，向浙江省杭州市中级人民法院申请财产保全，轮候冻结王靖持有的北京天骄的股权（占 97%，认缴出资额 97000 万元），其中 93.365733%为第一轮冻结，3.634267%为第二轮

冻结。冻结期限：自 2019 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 1 日；公司于 2019 年 9 月

4 日收到王靖先生转发的杭州市中级人民法院财产保全事项通知书。公司于 2019年 9 月 18 日对该事项进行了披露。



西部证券股份有限公司因与王靖证券回购合同纠纷，向北京市第一中级人民法院申请财产保全，轮候冻结王靖持有的北京天骄的股权（占 97%，认缴出资额97000 万元），其中 93.365733%为第二轮冻结，3.634267%为第三轮冻结。冻结

期限：自 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日。2019 年 9 月 11 日，公司收到

王靖先生转发的北京市中级人民法院执行通知书，公司于 2019 年 9 月 18 日对该

事项进行了披露。



截至目前，北京天骄已有 97%的股权被司法冻结，其中 93.365733%为第二轮冻结，3.634267%为第三轮冻结，王靖先生持有的全部北京天骄的股权已被司法冻结。上述股权冻结事项，若王靖或北京天骄在重大资产重组方案申请证监会核准前无法与债权人达成解决方案，并解除冻结，或在此期间法院判决债权人有权执行相关资产，则会导致北京天骄实际控制人发生变更。



北京天骄及王靖先生正在与相关债权人进行积极沟通，争取尽快达成一致意见并通过重组方案的推进解除对上述股份的冻结。若北京天骄和王靖先生无法就此与债权人达成一致，导致北京天骄实际控制人发生变更，则会导致目前公司与王靖、杜涛签署的相关资产购买的意向协议不再具备可行性。同时，按照乌克兰相关要求，北京天骄需要重新向乌克兰反垄断委员会提交申请。上述因素共同作用，将可能导致公司重大资产重组无法继续推进和实施。



由于获悉相关股份冻结的信息时，公司反垄断申报已经进入关键阶段，考虑到相关行业和交易对手方敏感性，避免对审核结果产生重大负面影响，公司立即对乌方开展了一系列解释和说明工作，后对上述事项进行了公告。（2）标的资产股份被冻结的基本情况



2017 年 9 月 17 日，2018 年 4 月 20 日分别由乌克兰基辅地方公告，已冻……
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